加密货币交易所连交易量都虚报？超过一半的比特币交易量是假的！

Forbes 交易所数据虚报整理

在整合了多间加密数据平台(CoinMarketCap、CoinGecko 及Messari 等) 及第三方数据提供商的数据后，Forbes 发现多间交易所声称的交易量数据并不准确，很大一部分为刷量交易。

以比特币的交易量来说，将各交易所提供的数据统整后，全球每日比特币交易量约为2,620 亿美元，然而Forbes 的调查结果约为1280 亿美元，比实际少了51%。

下图为更详细的数据，可看到币安、火币、Bybit 被归类在45% 的比特币交易量折扣，BitMEX、Gate.io、OKX 为25%，FTX 则为15%。

比特币各交易对数据

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虽然每日真实比特币交易量尚有1,280 亿美元，不过如此庞大的交易量却集中在少数几个交易对上，USDT 及美元交易对便占了91%。

为了更好的分析各间交易所的交易量数据状况，Forbes 将交易所分成三大类：

以下将来分析各类型比特币交易对的日交易量数据，深绿色柱状图为交易所自行公布的交易量、浅绿色柱状图为Forbes 计算的实际交易量。

1.比特币– 美元日交易量

此交易对每日产生约454 亿美元的交易量，第一组即提供了243 亿美元，而各组别又以永续合约的交易量最高。

芝加哥商品交易所被归类在第一组，每日约产生21 亿美元的期货交易量，为最主要的期货交易所。

2.比特币– USDT 日交易量

此交易对每日产生约714 亿美元的交易量，比比特币– 美元交易对多出57%，而其中有79% 来自第2 组。

从表中可看出Tether 在现货及永续合约市场表现较为突出，但在受监管的期货市场交易量则微乎其微。

比特币各交易所交易量

若将各交易所拆分后来比较，可发现比特币实际交易量前三名分别为币安、FTX 及OKX。而前十名中仅有三个交易所来自第一组别(FTX、OKX 及Crypto.com)，其余皆来自第二组。不过在这些交易所中，交易量主要都来自永续合约。

相较于其他组别，第二组的交易所往往规模较大，产品种类繁多，并且较不注重监管。Forbes 表示这些交易所缺乏有效的方法来跟踪并杜绝洗售交易，且大多数都位于塞席尔及英属维京群岛等离岸的避税天堂。

比特币各金融商品交易量

若以商品种类来区分，比特币现货交易量前三大为币安、FTX 及Coinbase，主要集中在USDT 及美元交易对。

永续合约的排名则有所变化，Bybit 为第二大的永续合约交易所，FTX 仅排第三。

Forbes 比特币交易数据报告总结

根据上述几项数据图表，Forbes 总结出了以下几点结论：

1.比特币仅是问题的开端：

当世界上最受监管及关注的加密资产都有这么多不可信的数据，何况是更小型的资产。由于交易量是投资人常用来衡量的指标之一，对其的标准应该更加谨慎，避免新手因被操纵的数据而误导。

2.币安可能造成潜在的结构性问题：

即便扣除45% 币安的虚假交易量后，其交易量仍占实际交易量的27.3%，远远甩开其他交易所。Forbes 认为虽然币安一直在与监管机构合作并在世界各地获得许可证、承诺宣布设立全球总部。但关于其营运控制的问题仍然存在。除非监管机构能对币安的合规性感到满意，否则现货ETF 很难获得批准。

3.Tether 仍然大到不能倒：

在许多Tether 阴谋论者的心中，始终不认为Tether 背后有足够的美元资产储备。当用户开始对此事失去信心时，很难想像会发生什么事，且Forbes 认为在当前市场上的竞争者没有人愿意去取代USDT。

币安创办人CZ 回应

对于Forbes 的指控CZ 似乎不以为意，其表示：

「这个作者没搞懂一件事：你已经大量领先，如果存在一个合乎道德的方式的话，其实会希望能够减少报告呈现的交易量。根本没有动机去高报这个数据。」

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